Uma cidadã chinês Xim Liu, de 40 anos, residente em Apopka, foi presa em 27 de novembro acusado de participar de um esquema de fraude cibernética que resultou na extorsão de US$ 15 mil de uma vítima idosa na cidade de Gainesville, Flórida. A operação foi conduzida pelo Gabinete do Xerife da Polícia de Gainesville, que localizou Liu após identificar seu envolvimento direto no golpe.
De acordo com as autoridades, o esquema consistia em invasões a computadores, contatos telefônicos fraudulentos e acesso remoto às contas bancárias das vítimas. Os criminosos se apresentavam como representantes de empresas ou instituições financeiras, induzindo as pessoas a acreditarem que suas contas estavam em risco e que precisavam “transferir” valores para suposta verificação de segurança. Foi dessa forma que a vítima, uma mulher de 72 anos, acabou entregando US$ 15 mil ao grupo criminoso.
A idosa não havia procurado a polícia inicialmente por constrangimento, temendo admitir que havia caído no golpe. A investigação só avançou após a prisão de Liu, quando os agentes o interrogaram e conseguiram identificar registros que levaram até ela. Após entrar em contato, os detetives confirmaram a operação fraudulenta e deram continuidade às apurações para identificar outros possíveis envolvidos.
As autoridades destacam que golpes do tipo têm se tornado cada vez mais frequentes na Flórida, especialmente contra idosos, que representam o grupo mais vulnerável a fraudes telefônicas e cibernéticas. O Gabinete do Xerife de Gainesville reforçou o alerta para que vítimas não deixem de procurar apoio policial por vergonha, ressaltando que o silêncio favorece a continuidade das quadrilhas.
Em um interrogatório após ser informada de seus direitos Miranda no Condado de Manatee, Liu teria dado várias declarações contraditórias e mudado sua versão dos fatos diversas vezes, mas finalmente disse que havia baixado um aplicativo chinês de mídia social e visto um anúncio de emprego como motorista; ela disse que era paga para buscar encomendas e entregá-las a outras pessoas. Ela afirmou que lhe disseram que todos os clientes eram idosos, mas alegou não saber o que havia nas encomendas; ela disse que entregou as encomendas a um homem árabe em São Petersburgo.
Segundo relatos, Liu acabou admitindo que recebeu ordens para ficar com parte do dinheiro de cada coleta antes de entregar o pacote ao homem em São Petersburgo, e confessou que sabia que a maioria dos pacotes continha documentos e/ou dinheiro.
Segundo relatos, Liu disse que presumia que os clientes idosos estavam sendo explorados, mas afirmou que continuou a recolher os “pacotes” porque não tinha certeza se era um golpe.
Uma busca no celular de Liu teria mostrado que ela estava nas proximidades do endereço da vítima em 30 de julho, e o endereço da vítima foi encontrado em mensagens de texto entre Liu e a empresa que havia anunciado no aplicativo de mídia social.
As mensagens de texto também supostamente diziam a Liu que ela não deveria “deixar a situação de ontem se repetir”, e o detetive do Condado de Manatee relatou que ela havia retirado um “pacote” em 29 de julho no Condado de Manatee e se apresentado como uma agente do FBI, mas a vítima desconfiou e tirou fotos de Liu e de seu veículo.
Liu foi acusada de participar de um esquema de fraude. Seu histórico criminal completo não está disponível; de acordo com a denúncia juramentada, ela é cidadã chinesa, mas seu status legal não foi informado. O juiz James Colaw determinou sua prisão sob fiança de US$ 250.000.
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